પુરાવાના પ્રારંભિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે જૂથ માલના બિનહિસાબી વેચાણ અને ભંગારના રોકડમાં વ્છેયવહાર કરે જે એકાઉન્ટના નિયમિત ચોપડામાં નોંધાયેલ નથી .
સર્ચ કાર્યવાહીમાં રૂ.ની 1.80 કરોડ બિનહિસાબી રોકડ અને ન સમજાવી શકાય તેવા રૂ.8.30 કરોડના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે .
સર્ચ કાર્યવાહીને કારણે રૂ.500 કરોડથી વધુના કુલ બિનહિસાબી વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે .
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન , મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો , છૂટક પત્રકો , ડિજિટલ પુરાવા વગેરે મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે .
આ પુરાવાઓમાં જૂથની બિનહિસાબી આવકનો વિગતવાર રેકોર્ડ છે જેના પર કર ચૂકવવામાં આવ્યો નથી .
સર્ચ દરમિયાન મળી આવેલ ચાવીરૂપ વ્યક્તિની ડિલીટ કરાયેલી વોટ્સએપ ચેટ , જૂથ દ્વારા તેની કરપાત્ર આવક ઘટાડવા માટે વિશાળ રહેઠાણની એન્ટ્રીઓ મેળવવાના પુરાવા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા .
2021ના રોજ અમદાવાદમાં , મુખ્યત્વે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને મેટલ પાઇપના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા અગ્રણી વેપારી જૂથ પર શોધ અને જપ્તીની કાર્યવાહી શરૂ કરી .
સર્ચ ઓપરેશનમાં અમદાવાદ અને મુંબઈમાં 30 થી વધુ જગ્યાઓ આવરી લેવામાં આવી હતી .
વધુમાં , બિનહિસાબી રોકડ લોન એડવાન્સ્ડ અને તેના પર મેળવેલ વ્યાજ , રોકડમાં થયેલા ખર્ચ , બોગસ ખર્ચ અને ખરીદી , બિનહિસાબી જમીન રોકાણ વગેરે જેવી વિવિધ ગેરરીતિઓના ગુનાહિત પુરાવાઓ પણ બહાર આવ્યા છે .
