વધુમાં , ટાઇલ્સના વ્યવસાયને લગતા શેરના વેચાણ વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી , જેના કારણે બિનહિસાબી આવક રૂ .
આ વર્ષોમાં , મૂલ્યાંકનકર્તાએ તેના પુસ્તકોમાં આશરે 2,742 કરોડ રૂપિયાના નાના હીરા વેચ્યા છે , જેની સામે , ખરીદીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રોકડમાં કરવામાં આવ્યો હતો , પરંતુ ખરીદીના બિલ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રીઓ પ્રદાતાઓ પાસેથી લેવામાં આવી હતી .
જૂથ સાથે સંકળાયેલી મોટી સંખ્યામાં લોકર્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે , જેમને દેખરેખ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે અને યોગ્ય સમયે સંચાલિત કરવામાં આવશે .
ડેટા જણાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ એકમ દ્વારા 189 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી અને 1040 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું છે .
વળી , મૂલ્યાંકનકાર તેની આયાત દ્વારા રફ હીરાની મુખ્ય ખરીદી પણ કરી રહ્યો હતો અને હોંગકોંગમાં નોંધાયેલી તેની કંપની દ્વારા સમાપ્ત મોટા હીરાની નિકાસ વેચાણ કરી રહ્યો હતો , જે અસરકારક રીતે માત્ર ભારતમાંથી નિયંત્રિત અને સંચાલિત છે .
ડેટાનું પ્રાથમિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ આ સમયગાળામાં લગભગ 518 કરોડ રૂપિયાના નાના પોલીશ્ડ હીરાની બિનહિસાબી ખરીદી અને વેચાણ કર્યું છે .
ઓપરેશનમાં ગુજરાતમાં સુરત , નવસારી , મોરબી , વાંકાનેર અને મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ સ્થિત 23 પરિસરને આવરી લેવામાં આવ્યા છે .
શોધ દરમિયાન , સ્થાવર મિલકતના સોદાઓના સંપૂર્ણ નાણાકીય વ્યવહારો મળી આવ્યા જેના કારણે 80 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી આવક શોધી કાધવામાં આવી .
95 કરોડથી વધુના હીરાના ભંગાર વેચ્યા છે , જે તેની આવક માટે બિનહિસાબી રહે છે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે .
જૂથ હીરાના વ્યવસાય ઉપરાંત , ટાઇલ્સ બનાવવાના વ્યવસાયમાં પણ રોકાયેલું હતું .
આવકવેરા વિભાગે 22.09.2021 ના રોજ કરચોરી અંગેની ગુપ્ત માહિતીના આધારે ગુજરાતમાંથી અગ્રણી હીરા ઉત્પાદક અને નિકાસકારના પરિસરમાં સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી .
શોધની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓમાં કાગળ અને ડિજિટલ સ્વરૂપે મોટી માત્રામાં બિનહિસાબી ડેટા જપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે , જે સુરત , નવસારી , મુંબઈના ગુપ્ત સ્થળોએ તેના વિશ્વસનીય કર્મચારીઓના રક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો .
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન , 1.95 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ અને દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે , અને અત્યાર સુધીમાં 10.98 કરોડ રૂપિયાના 8900 કેરેટનો બિનહિસાબી હીરાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે .
વધુમાં , ડેટા દર્શાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ તેની ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થયેલી રોકડમાં રૂ .
ડેટામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષથી બિનહિસાબી ખરીદી , બિનહિસાબી વેચાણ , જે ખરીદી સામે રોકડ પ્રાપ્ત થાય છે તે માટે એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી લેવી , આંગડિયા પેઢીઓ દ્વારા આવી રોકડ અને શેરોની હિલચાલ , આંગડિયાઓ સાથે બિનહિસાબી રોકડ હોલ્ડિંગ , અસ્કયામતો અને શેરની ખરીદી માટે આવી બિનહિસાબી આવકનું રોકાણ અને પુરાવા સ્ટોક , વગેરેનો થાય છે .
