અમદાવાદ સ્થિત ઇન્ટેલિજન્સ મહાનિદેશાલય ( ) ના અધિકારીઓએ ચોક્કસ બાતમીના આધારે 22.12.2021ના રોજ કાનપુર ખાતે સ્થાનિક કેન્દ્રીય ના અધિકારીઓના સહકારથી સર્ચ ઓપરેશનો હાથ ધર્યા હતા .
ટ્રાન્સપોર્ટર પાસેથી રૂપિયા 1.01 કરોડ રોકડ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે .
કુલ જપ્ત કરવામાં આવેલી રોકડ રકમ રૂપિયા 150 કરોડ કરતાં વધારે હોવાનું અનુમાન છે .
બાતમીના આધારે , ઉત્તરપ્રદેશના કનૌજમાં મેસર્સ ઓડોકેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ભાગીદારોના રહેણાંક પરિસરો , જે 143 , આનંદપુરી , કાનપુર ખાતે આવેલા છે અને જેઓ કથિત કંપનીને મુખ્યત્વે રોકડેથી પરફ્યુમરી કમ્પાઉન્ડ સપ્લાય કરે છે , ત્યાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી .
પ્રાપ્ત થયેલી બાતમી અનુસાર , ઉત્પાદક દ્વારા લાગુ થવા પાત્ર કરવેરા ચુકવ્યા વગર ચોરીછૂપીથી સામાનનો પૂરવઠો પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો હતો .
લિ.ના ફેક્ટરી પરિસરો અને માલસામાનના પરિવહનમાં સંકળાયેલા કાનપુરના ટ્રાન્સપોર્ટ નગર સ્થિત મેસર્સ ગણપતિ રોડ કેરિઅર્સની ઓફિસો/ગોદામો ખાતે હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા .
કાનપુર સ્થિત સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના અધિકારીઓની મદદથી આ રોકડ રકમની ગણતરી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી , જે 24.12.2021ની સાંજ સુધી ચાલશે .
રહેણાંક પરિસરોમાં સર્ચ પ્રક્રિયા દરમિયાન , કાગળમાં મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ લપેટીને રાખેલી મળી આવી હતી .
ટ્રાન્સપોર્ટર , મેસર્સ ગણપતિ રોડ કેરિઅર્સના પરિસરમાં ભૂતકાળમાં ની ચુકવણી કર્યા વગર સામાનની હેરફેર કરવામાં આવી હોય તેવા 200 કરતાં વધારે ઉપયોગમાં લેવાયેલા ઇનવોઇસ મળી આવ્યા હતા .
એજન્સીએ અધિનિયમની કલમ 67ની જોગવાઇઓ હેઠળ રોકડ રકમ જપ્ત કરવાની દરખાસ્ત કરી છે , અને આગળની તપાસ બાકી છે .
એવી આશંકા હતી કે , પરિસરમાં રોકડેથી થતી વેચાણ પ્રક્રિયાઓ ગુપ્ત રાખવામાં આવતી હતી .
આ સર્ચ ઓપરેશનો શિખર બ્રાન્ડ પાનમસાલા અને તમાકુ પ્રોડક્ટ્સના ઉત્પાદક કાનપુર સ્થિત મેસર્સ ત્રિમૂર્તિ ફ્રેગનેન્સ પ્રા .
કંપનીના અધિકૃત વ્યક્તિએ કબુલ્યું હતું કે , વગર સામાનને રવાના કરવામાં આવ્યો છે .
ફેક્ટરી પરિસરમાં , ભૌતિક સ્ટોકની તપાસ દરમિયાન , કાચા માલ અને તૈયાર ઉત્પાદનોની અછત ધ્યાને આવી હતી કારણ કે તૈયાર ઉત્પાદનોને ગુપ્ત રીતે લઇ જવામાં આવ્યા હતા .
અસ્તિત્વમાં ના હોય તેવી કંપનીના નામે બહુવિધ ઇનવોઇસ જનરેટ કરવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો , જેમાં તમામ ઇનવોઇસ આખી ટ્રક ભરાઇ જાય એટલા ભારણ માટે રૂપિયા 50,000/- કરતાં ઓછા મૂલ્યના હતા , જેથી માલસામાનની હેરફેર કરતી વખતે ઇ-વે બિલ જનરેટ કરવાનું ટાળી શકાય .
સંવેદનશીપ પ્રકારની ચાલી રહેલી તપાસમાં જરૂરી અનુવર્તી કાર્યવાહીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે .
ટ્રાન્સપોર્ટરે પણ કબુલ્યું હતું કે , ખોટા ઇનવોઇસની આડમાં ઇ-વેબ બિલ વગર સામાનની હેરફેર કરવામાં આવી રહી હતી અને વેચાણ પ્રક્રિયાઓની ચુકવણી રોકડમાં લેવામાં આવતી હતી , અને તે રકમ ઉત્પાદકને આપવામાં આવતી હતી .
બાકી કરવેરાના લેણા તરીકે રૂ.3.09 કરોડની રકમ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે .
ટ્રાન્સપોર્ટર પણ ચોરીછૂપીથી મોકલવામાં આવતા આવા પૂરવઠાના વેચાણની પ્રક્રિયાની ચુકવણી રોકડથી એકત્ર કરી રહ્યા હતા અને પોતાનું કમિશન કાપી લીધા પછી તે ઉત્પાદકને પહોંચાડી રહ્યા હતા .
અધિકારીઓ પ્રારંભિક તબક્કે તેમને સફળતાપૂર્વક આંતરી શક્યા હતા અને ફેક્ટરીના પરિસરની બહારથી આ મુજબની 4 ટ્રકો જપ્ત કરવામાં આવી હતી , જેને ઇનવોઇસ અને ઇ-વે બિલ વગર ફેક્ટરીમાંથી બહાર જવાની મંજૂરી આપી હતી , જેનાથી પ્રાપ્ત થયેલી બાતમી સાચી હોવાની પુષ્ટિ થઇ હતી .
