અત્યાર સુધીમાં રૂ.3,000 કરોડથી વધુની આવી ‘ ઓન-મની ’ પ્રાપ્તિના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે .
વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સના મુખ્ય કર્મચારીઓ/વ્યવસાયના વડાઓએ જૂથની મોડસ ઓપરેન્ડી દર્શાવી છે અને સ્વીકાર્યું છે કે જૂથે તેના ગ્રાહકો પાસેથી 'ઓન-મની ' બિનહિસાબી રોકડ સ્વીકારીને બિનહિસાબી આવક ઊભી કરી છે જે એકાઉન્ટના નિયમિત પુસ્તકોમાં નોંધાયેલ નથી .
આવકવેરા વિભાગે 14.03.2022 ના રોજ ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય એક અગ્રણી રિયલ એસ્ટેટ જૂથના કિસ્સામાં શોધ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી .
પુરાવાઓના અવલોકનથી વધુ જાણવા મળે છે કે તેમાં એવા રોકાણકારોની વિગતો છે કે જેમની પાસેથી જૂથને રૂ.450 કરોડની રોકડ લોન મળી છે .
સર્ચ કાર્યવાહીમાં રૂ.25 કરોડથી વધુની બિનહિસાબી રોકડ અને રૂ.5 કરોડની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી છે .
સર્ચ એક્શનમાં દિલ્હી અને એનસીઆર , ચંદીગઢ , લુધિયાણા , લખનૌ અને ઈન્દોરમાં 45થી વધુ જગ્યાઓ આવરી લેવામાં આવી હતી .
સર્ચ દરમિયાન હાર્ડ કોપી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટા સહિત મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે .
તદુપરાંત , 11 લોકર અંકુશ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે અને તેને હવે સંચાલિત કરાશે .
જપ્ત કરાયેલા પુરાવાઓમાં 10 વર્ષથી વધુ સમયથી વિવિધ ગ્રાહકો પાસેથી જૂથની બિનહિસાબી 'ઓન-મની ' રોકડ રસીદનો ડેટા છે .
